....

ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΑΤΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΣΟΒΑΡΑ ΑΡΡΩΣΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ - ΒΙΝΤΕΟ

Τεράστια απάτη μέσω ΜΚΟ: Έστηνε εράνους για άρρωστα παιδιά - Λεία πάνω από 5,8 εκατ. ευρώ (Δείτε βίντεο,…

 

 


Απάτη με ΜΚΟ στη Θεσσαλονίκη: Συγκλονίζουν οι γονείς παιδιών που εξαπατήθηκαν απο την οργάνωση – «Θέλω να τιμωρηθεί αυτός ο άνθρωπος»

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες γονέων που καταγγέλλουν ότι η ΜΚΟ εκμεταλλεύτηκε δημόσια φωτογραφίες και στοιχεία των ασθενών παιδιών τους, χωρίς να τους αποδώσει τα ποσά που συγκεντρώθηκαν για τις κρίσιμες θεραπείες τους.


GoogleΠροσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Την ερχόμενη εβδομάδα θα απολογηθούν στον ανακριτή μετά την προθεσμία που πήραν τα έξι μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν μέσω ΜΚΟ σε κακουργηματικές απάτες εις βάρος πολιτών- δωρητών και υπεξαιρούσαν χρήματα από εράνους για παιδιά με σοβαρές ασθένειες. Μάλιστα μέρος των χρημάτων φέρεται να χρησιμοποιούνταν για χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων.

Ο 37χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ φαίνεται πως είχε στήσει μία βιομηχανία εκμετάλλευσης ανθρώπινου πόνου, με τις αποκαλύψεις για το «φιλανθρωπικό έργο» του σωματείου να προκαλεί οργή και αγανάκτηση στους γονείς παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας που εξαπατήθηκαν.

«Θέλω να τιμωρηθεί αυτός ο άνθρωπος»

Ένα από τα θύματα της ΜΚΟ ήταν ο 17χρονος Γιώργος από την Νάουσα της Ημαθίας ο οποίος το 2018 διαγνώστηκε με οξεία, μυελογενή λευχαιμία. Παιδί πολύτεκνης οικογένειας που αντιμετώπιζε σοβαρά, οικονομικά προβλήματα καθώς οι γονείς είχαν μείνει χωρίς δουλειά.

Binance: Επαναφέρει τις αναλήψεις μετά τη μεγαλύτερη ψηφιακή ληστεία στην ιστορία – Κλάπηκαν 6,3 δισ. δολάρια

Ενώ το παιδί έδινε τη μάχη του από τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης ο 37χρονος επικοινώνησε με τους γονείς του και προσφέρθηκε να βοηθήσει μέσω της ΜΚΟ που είχε ιδρύσει. Αρχικά προσέγγισε τον πατέρα του παιδιού στον οποίο υποσχέθηκε ότι θα συγκεντρώσει χρήματα ώστε το παιδί να πάει στο εξωτερικό και να συνεχίσει τις θεραπείες του εκεί.

«Με πήρε κάποιος κύριος τηλέφωνο, όταν ζούσε ο μικρός, και μου πρότεινε να βοηθήσει οικονομικά. Και εγώ του είπα “αν μπορείτε να βοηθήσετε, καλώς”. Σε όλο το καιρό που ήταν άρρωστο το παιδί, μέχρι να φύγει από τη ζωή, μου είχαν δώσει ένα ποσό 5 χιλιάρικα. Και μετά στο τέλος μου έδωσαν 2 χιλιάρικα για να γίνει το μνημόσυνο» ο πατέρας του 17χρονου μιλώντας στο Μega.

Και πρόσθεσε: «Αυτός με βρήκε. Εγώ ήμουν σε ένα οικόπεδο με τους κουμπάρους μου, καθόμασταν εκεί και με πήρε κάποιος κύριος. Μου λέει: “είμαστε από την Παιδική Χαρά”. Αυτός έμαθε ότι εγώ έχω παιδί άρρωστο. Πώς με βρήκε δεν ξέρω. Μάλλον από την ανάρτηση που είχαμε κάνει από εδώ, από την Νάουσα. Μου είπε: “Θέλετε να σας βοηθήσουμε οικονομικά για τις ανάγκες, για το παιδί;». Εγώ σαν πατέρας, βέβαια ήθελα να με βοηθήσουν, γιατί είχα πολλά έξοδα. Γιατί κάθε μέρα πήγαινα στο Παπανικολάου, στο νοσοκομείο. Το παιδί ήθελε πολλά. Ήταν οι βενζίνες, κάθε μέρα με το αμάξι ήθελε 60-70 ευρώ. Χώρια από αυτά, διάφορα έμπλαστρα, διάφορα φάρμακα, διάφορα, πολλά-πολλά».

«Θέλω να τιμωρηθεί αυτός ο άνθρωπος. Τίποτα άλλο, τι να πω; Δηλαδή, τόσα παιδιά που, τόσα λεφτά φάγανε, τι να πω, δεν έχω κουβέντα, δεν έχω λέξεις. Και τότε εγώ νευρίαζα πάρα πολύ, έλεγα “κάτσε ρε φίλε, τώρα δηλαδή σε ένα χρόνο, σε ενάμιση, μόνο 5 χιλιάρικα μάζεψες; Τα άλλα πού είναι;”»

Έρανος 73.200 ευρώ για άρρωστο παιδί, αλλά η οικογένεια δεν πήρε ούτε ένα ευρώ – «Πούλησα και τα σπίτια μου»

Συγκλονίζει η καταγγελία πατέρα παιδιού με σοβαρή νευρολογική ασθένεια, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για τη συγκέντρωση χρημάτων από τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά-Child’s Happiness». Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν από το MEGA, για τις ανάγκες θεραπείας του παιδιού συγκεντρώθηκαν 73.200 ευρώ, ωστόσο η οικογένειά του καταγγέλλει ότι δεν έλαβε ούτε ένα ευρώ, ενώ τα χρήματα φέρονται να κατέληξαν σε λογαριασμούς του κυκλώματος.

Ο μικρός Χρήστος πάσχει από σοβαρή νευρολογική ασθένεια, η οποία του προκαλεί επιληπτικές κρίσεις. Για την αντιμετώπιση της κατάστασής του, η οικογένειά του επιδίωκε να ταξιδέψει στη Ρωσία και συγκεκριμένα στην Αγία Πετρούπολη, προκειμένου το παιδί να υποβληθεί σε εξειδικευμένη θεραπεία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η ΜΚΟ εμφανίστηκε και ανέλαβε τη διοργάνωση εράνου για τη συγκέντρωση των απαραίτητων χρημάτων. Μέσω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απευθύνθηκε σε πολίτες, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στην έκκληση και προσέφεραν χρήματα για τη θεραπεία του παιδιού.

Το συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε έφτασε τις 73.200 ευρώ, ωστόσο, σύμφωνα με την καταγγελία, τα χρήματα δεν αποδόθηκαν ποτέ στην οικογένεια.

«Δεν πήραμε ούτε ένα ευρώ – Ήμουν απελπισμένος»

Μιλώντας στο MEGA, ο πατέρας του μικρού Χρήστου περιέγραψε την αγωνία που βίωνε η οικογένειά του, καθώς προσπαθούσε να αντιμετωπίσει τα σοβαρά προβλήματα υγείας του παιδιού, χωρίς να λαμβάνει την οικονομική βοήθεια που είχε συγκεντρωθεί για τη θεραπεία του.

«Τίποτα δεν πήραμε. Ούτε ένα ευρώ. Ήμουν απελπισμένος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια περιέγραψε τις δύσκολες στιγμές που περνούσε ο γιος του εξαιτίας των επιληπτικών κρίσεων.

«Το παιδί, όταν έκανε τρεις κρίσεις την ημέρα… Κάνει το παιδί σου 40 λεπτά κρίσεις και δυο-τρεις ώρες την ημέρα ακινητοποιείται», δήλωσε, αποτυπώνοντας την καθημερινή αγωνία της οικογένειας.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι, στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει τα χρήματα που απαιτούνταν για τις ανάγκες του παιδιού, αναγκάστηκε να πουλήσει ακόμη και ακίνητα της οικογένειάς του.

«Πούλησα και τα σπίτια μου», είπε, προσθέτοντας ότι ο άνθρωπος με τον οποίο επικοινωνούσε από την οργάνωση γινόταν ορισμένες φορές απειλητικός.

«Επί δύο χρόνια τον ενοχλούσα για τα λεφτά – Μου είπε ότι τα μπλόκαρε η τράπεζα»

Ο πατέρας κατήγγειλε επίσης ότι προσπαθούσε επί δύο χρόνια να επικοινωνήσει με τον φερόμενο ως επικεφαλής της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», προκειμένου να μάθει τι είχε συμβεί με τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν για τον γιο του.

Όπως περιέγραψε, του έστελνε μηνύματα και επιχειρούσε να τον καλέσει τηλεφωνικά, χωρίς να καταφέρει να εξασφαλίσει την απόδοση του ποσού.

«Τα δύο χρόνια τα επόμενα που τον ενοχλούσα για το τι θα γίνει με τα λεφτά και στο τέλος μού είπε ότι τα μπλόκαρε η τράπεζα τα λεφτά», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον πατέρα, αυτή ήταν η εξήγηση που του δόθηκε για τη μη καταβολή των χρημάτων, παρά το γεγονός ότι οι δωρεές είχαν πραγματοποιηθεί με σκοπό τη χρηματοδότηση της θεραπείας του παιδιού.

Ο ίδιος προχώρησε και σε ακόμη μία καταγγελία, υποστηρίζοντας ότι στην περιοχή του συγκεντρώθηκαν και άλλα χρήματα, τα οποία επίσης δεν κατέληξαν στον προβλεπόμενο σκοπό.

«Στον νομό μας μέσα έφαγαν άλλα 100.000», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η μαρτυρία του πατέρα αναδεικνύει την ανθρώπινη διάσταση της υπόθεσης που ερευνάται, καθώς πίσω από τους εράνους βρίσκονταν οικογένειες που αναζητούσαν οικονομική βοήθεια για τη θεραπεία των παιδιών τους.

Στην περίπτωση του μικρού Χρήστου, η οικογένεια υποστηρίζει ότι, παρά τη συγκέντρωση δεκάδων χιλιάδων ευρώ στο όνομα του παιδιού, δεν έλαβε καμία οικονομική ενίσχυση από τον συγκεκριμένο έρανο.

Μητέρα παιδιού με λευχαιμία αποκαλύπτει πώς την προσέγγισε η «αμαρτωλή» ΜΚΟ

Συγκλονιστική είναι και η μαρτυρία μητέρας ενός 12χρονου αγοριού που δίνει μάχη με τη λευχαιμία, η οποία περιέγραψε στο ThessPost.gr πώς η ανάγκη της οικογένειάς της για οικονομική στήριξη φέρεται να μετατράπηκε σε μέσο συγκέντρωσης χρημάτων για την οργάνωση.

«Μου είπαν ότι είναι μια σελίδα που βοηθά τα παιδιά που είναι άρρωστα»

Όλα ξεκίνησαν πριν από μερικούς μήνες, όταν η μητέρα άκουσε πρώτη φορά για τη ΜΚΟ από μητέρες στην κλινική όπου νοσηλευόταν ο γιος της, με λευχαιμία. «Ήμουν στο νοσοκομείο και μιλούσα με μητέρες που είχαν άρρωστα παιδιά μέσα. Δυσκολευόμουν πάρα πολύ και προσευχόμουν, όχι μόνο για το παιδί μου. Και άκουσα ότι η ….. βοηθάει. Και ρώτησα, Τι είναι αυτό ……..; Και μου είπαν ότι είναι μια σελίδα που βοηθά τα παιδιά που είναι άρρωστα και είπα, πώς μπορώ κι εγώ; Και εγώ θέλω βοήθεια, εάν υπάρχει περίπτωση να βοηθήσουν κι εμένα».

«Είσαι έτοιμη; Ξέρεις ότι θα βάλουμε φωτογραφίες από το παιδί;»

Μέσω των γονέων, εξηγεί πως ήρθε σε επικοινωνία με την 35χρονη η οποία φέρεται να είναι ένα από τα ηγετικά στελέχη του κυκλώματος και έχει συλληφθεί, η οποία την ενημέρωσε ότι θα δημοσιευτούν φωτογραφίες του παιδιού της, αλλά και στοιχεία για την ασθένειά του, στα social media. «Με ρώτησε, ‘’είσαι εντάξει να βάλουμε φωτογραφίες του παιδιού; Είσαι έτοιμη; ξέρεις ότι θα βάλουμε το παιδί;’’ κι εγώ είπα ναι. Μου μάζεψαν ένα μεγάλο ποσό και μου έβαλαν μια κάρτα Flex One στο κινητό που μπορούσα να πληρώνω, να ψωνίζω για το παιδί, να πάρω ρούχα, φαΐ, ό,τι είχα ανάγκη», περιγράφει, λέγοντας πως δεν γνωρίζει πόσα ήταν συνολικά τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν για το παιδί της.

Πώς οι φωτογραφίες άρρωστων παιδιών γέμιζαν τους λογαριασμούς τους

Η μαρτυρία της μητέρας στο ThessPost.gr, επιβεβαιώνει ότι η ΜΚΟ δημοσίευε ιστορίες άρρωστων παιδιών στα social media συνοδευόμενες από φωτογραφίες αλλά και διαβεβαιώσεις για «απόλυτη διαφάνεια». Σκοπός, να ευαισθητοποιήσει πολίτες να δώσουν το υστέρημά τους, πεπεισμένοι πως έκαναν μια καλή πράξη. Στην πραγματικότητα, μόνο ένα μικρό μέρος των χρημάτων που μαζεύονταν για κάθε παιδί, κατέληγε εν τέλει σε αυτό.

Η ίδια μετά τις αποκαλύψεις αισθάνεται, όπως λέει, προδοσία και εκμετάλλευση καθώς όλα τα στοιχεία του παιδιού της εκτέθηκαν στο διαδίκτυο, ώστε να συγκεντρωθούν χρήματα με σκοπό το κέρδος. «Μακάρι να μην έχει κανείς ανάγκη από τέτοια λεφτά, από τέτοια αρρώστια. Όλα τα παιδιά να είναι καλά. Εάν το έχουν κάνει αυτό, είναι κρίμα. Γιατί έχουμε άρρωστα παιδιά.. και βάλαμε τα παιδιά μας μέσα, να τα κοιτάει ο κόσμος. Βάλαμε φωτογραφίες, βάλαμε πόσων χρονών είναι, τι ασθένειες έχουν. Από ανάγκη το κάναμε αυτό. Και είναι κρίμα», καταλήγει.

 

https://www.enikos.gr/society/apati-me-mko-sti-thessaloniki-sygklonizoun-oi-goneis-paidion-pou-exapatithikan-apo-tin-organosi-thelo-na-timorithei-aftos-o-anthropos/2669728/



Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle

  • Η ΕΛ.ΑΣ. συνέλαβε έξι μέλη κυκλώματος που εξαπατούσε πολίτες μέσω σωματείου-Μ.Κ.Ο. δήθεν για την οικονομική ενίσχυση άρρωστων παιδιών, με λεία πάνω από 5,8 εκατομμύρια ευρώ.
  • Τα κέρδη χρησιμοποιούνταν για πολυτελή διαβίωση και διοχετεύονταν σε τυχερά παίγνια, εικονικές εταιρείες και τη χρηματοδότηση ποδοσφαιρικών σωματείων
  • Η οργάνωση επηρέαζε παράνομα αποτελέσματα ερασιτεχνικών αγώνων, ενώ οι Αρχές προχώρησαν στη δέσμευση των τραπεζικών και στοιχηματικών λογαριασμών των εμπλεκομένων

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας κατηγορούνται ότι δραστηριοποιούνταν συστηματικά, μέσω σωματείου-Μ.Κ.Ο., στην κατ’ επάγγελμα τέλεση κακουργηματικών απατών σε βάρος πολιτών-δωρητών και υπεξαιρέσεων σε βάρος ωφελούμενων ερανικών δράσεων, ενώ μέρος των παράνομων εσόδων φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων και τη χρηματοδότηση ποδοσφαιρικών σωματείων.

Σε ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της Παρασκευής, 30 Οκτωβρίου 2026, σε διάφορες περιοχές της επικράτειας, υπό τον συντονισμό του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με τη συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος και των Διευθύνσεων Αστυνομίας Πειραιώς, Ακαρνανίας, Μαγνησίας, Πιερίας, Κορινθίας, Λάρισας, Ηλείας, Τρικάλων, Χανίων, Ημαθίας, Άρτας, Α’ και Β’ Δωδεκανήσου, Καβάλας, Δράμας, Ζακύνθου, Ροδόπης, Εύβοιας, Κοζάνης, Φθιώτιδας και Αρκαδίας, κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθησαν 6 μέλη της οργάνωσης.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, κακουργηματική απάτη, κακουργηματική υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράβαση της νομοθεσίας για τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό, σε συνδυασμό με δωροδοκία και δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα.

Προηγήθηκε καταγγελία σχετικά με τη διαφάνεια της λειτουργίας του σωματείου ενώ, στο πλαίσιο εισαγγελικής παραγγελίας, ακολούθησε εμπεριστατωμένη αστυνομική και οικονομική έρευνα του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων.

Η δράση της πρώτης υποομάδας: Απάτες με «βιτρίνα» Μ.Κ.Ο. υπέρ παιδιών

Όπως προέκυψε, η εγκληματική οργάνωση διαρθρωνόταν σε δύο υποομάδες, με διακριτά πεδία εγκληματικής δραστηριότητας και ένα κοινό μέλος, που εξασφάλιζε τη μεταξύ τους διασύνδεση.

Ειδικότερα, η πρώτη υποομάδα, αποτελούμενη από 3 μέλη (37χρονο, 35χρονη και 32χρονο), είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2018, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους μέσω της συστηματικής εξαπάτησης πολιτών. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούσαν ως όχημα σωματείο – Μ.Κ.Ο., μέσω του οποίου συγκεντρώνονταν χρήματα από δωρεές για την οικονομική ενίσχυση παιδιών που έπασχαν από βαριές ασθένειες ή αναπηρία.

Ωστόσο, οι ερανικές δράσεις πραγματοποιούνταν χωρίς την προβλεπόμενη από τον νόμο άδεια, με τον πραγματικό σκοπό λειτουργίας του σωματείου να διαφέρει από τον εμφανιζόμενο. Όπως διαπιστώθηκε, μόνο ένα μικρό μέρος των συγκεντρωθέντων χρημάτων κατέληγε στους ωφελούμενους, ενώ το μεγαλύτερο μέρος ιδιοποιούνταν παράνομα από τον 37χρονο και την 35χρονη.

Ως προς τη μεθοδολογία δράσης τους, τα μέλη της υποομάδας, προκειμένου να προσδώσουν αξιοπιστία στη δραστηριότητά τους και να εκμεταλλευτούν την ευαισθησία των πολιτών, επέλεγαν ως ωφελούμενους των ερανικών δράσεων παιδιά που έπασχαν από βαριές ασθένειες, κυρίως διάφορες μορφές καρκίνου.

Ακολούθως, προέβαιναν σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσω των οποίων παρουσίαζαν τα προβλήματα υγείας των παιδιών και τις ανάγκες οικονομικής ενίσχυσής τους, όπως έξοδα ιατρικών πράξεων, νοσηλείας, μετακίνησης, διαβίωσης και προσωρινής στέγασης-φιλοξενίας των παιδιών και των οικογενειών τους, δημοσιεύοντας παράλληλα φωτογραφίες τους.

Μάλιστα, μεταξύ των δωρητών συγκαταλέγονταν γνωστοί καλλιτέχνες, αθλητές και επιχειρηματίες, τις δωρεές των οποίων τα μέλη της οργάνωσης προέβαλλαν δημοσίως, προκειμένου να ενισχύσουν την αξιοπιστία του σωματείου και να προσελκύσουν μεγαλύτερο αριθμό δωρητών.

 

ΜΚΟ

ΜΚΟ

Από τους διασταυρωτικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν προέκυψαν συνολικά 92 ερανικές δράσεις για 74 ωφελούμενα πρόσωπα, εκ των οποίων 55 έχουν ταυτοποιηθεί.

Περαιτέρω, από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι τα μέλη της υποομάδας, με σκοπό τη μεγιστοποίηση των εσόδων από τις δωρεές και την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους, μεταξύ άλλων:

  • δημοσίευαν διαφορετικές φωτογραφίες και στοιχεία ωφελούμενων παιδιών κατά τις επαναλαμβανόμενες ερανικές δράσεις, προκειμένου να αποκρύπτουν από τους υποψήφιους δωρητές ότι είχαν προηγηθεί και άλλες δράσεις για το ίδιο παιδί,
  • εμφάνιζαν ως αναγκαία έξοδα ιατρικών πράξεων και νοσηλείας, τα οποία στην πραγματικότητα καλύπτονταν από ασφαλιστικούς φορείς,
  • παρουσίαζαν το κόστος ιατρικών πράξεων ή νοσηλείας σημαντικά υψηλότερο από το πραγματικό και
  • ανακοίνωναν ότι μέρος των δωρεών θα διατίθετο για την οικονομική ενίσχυση νοσηλευτικών ιδρυμάτων, χωρίς ωστόσο να πραγματοποιούνται οι αντίστοιχες καταβολές.
     

Ενδεικτική είναι περίπτωση κατά την οποία τα μέλη της οργάνωσης, με διάφορες μεθοδεύσεις, προκάλεσαν την απενεργοποίηση τραπεζικού λογαριασμού μητέρας παιδιού που έπασχε από καρκίνο, η οποία είχε επιλέξει να συγκεντρώσει δωρεές ανεξάρτητα από το σωματείο.

Συγκεκριμένα, αφού προέβησαν σε κατάθεση χρηματικού ποσού στον λογαριασμό της, υπέβαλαν καταγγελία προς το τραπεζικό ίδρυμα για απάτη και, στη συνέχεια, προσφέρθηκαν να τη βοηθήσουν, με απώτερο σκοπό να την κατευθύνουν εκ νέου στη διενέργεια ερανικής δράσης μέσω του σωματείου.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της οικονομικής έρευνας, που πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ελέγχθηκαν 29 τραπεζικοί λογαριασμοί και λογαριασμοί ιδρυμάτων πληρωμών της Ελλάδας και του εξωτερικού, ενώ αναλύθηκαν περισσότερες από 246.000 κινήσεις λογαριασμών.

Από την ανάλυση των οικονομικών δεδομένων προέκυψε ότι, κατά το χρονικό διάστημα 2018-2026, στους λογαριασμούς του σωματείου και σε ατομικούς λογαριασμούς του 37χρονου πιστώθηκε συνολικό χρηματικό ποσό που υπερβαίνει τα 5.800.000 ευρώ. Αδιευκρίνιστο παραμένει το συνολικό ύψος των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν σε μετρητά μέσω εκδηλώσεων και κουμπαράδων συλλογής δωρεών σε διάφορα σημεία της χώρας, καθώς και το εάν τα ποσά αυτά πιστώθηκαν σε εμπλεκόμενους λογαριασμούς ή παρέμειναν σε μορφή μετρητών.

Από την οικονομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι τα χρήματα των δωρεών κατατίθεντο τόσο σε τραπεζικούς λογαριασμούς του σωματείου όσο και σε προσωπικούς λογαριασμούς του 37χρονου, μέσω της υπηρεσίας IRIS.

Ακολούθως, τα χρηματικά ποσά που δεν αποδίδονταν στις οικογένειες των ωφελούμενων παιδιών είτε αναλαμβάνονταν και επανακατατίθεντο σε προσωπικούς λογαριασμούς των εμπλεκομένων είτε μεταφέρονταν διατραπεζικά μεταξύ των λογαριασμών τους είτε χρησιμοποιούνταν για την κάλυψη προσωπικών τους εξόδων είτε διοχετεύονταν σε λογαριασμούς εικονικών εταιρειών, υπό το πρόσχημα νόμιμων συναλλαγών.

Τα παράνομα έσοδα εξασφάλιζαν στα μέλη της οργάνωσης πολυτελή διαβίωση, καθώς από την οικονομική έρευνα εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, δαπάνες για αγορές πολυτελών επώνυμων καταναλωτικών αγαθών, διαμονές σε πολυτελή καταλύματα, γεύματα σε εστιατόρια, καθώς και για την κάλυψη αναγκών καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Επιπλέον, προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης, ενεργώντας βάσει συγκροτημένου σχεδίου, είχαν αναπτύξει σύνθετο μηχανισμό διακίνησης και νομιμοποίησης παράνομων εσόδων, με σκοπό να προσδώσουν νομιμοφάνεια στα εγκληματικώς αποκτηθέντα κεφάλαια και να τα αποσυνδέσουν από την αρχική παράνομη πηγή τους.

Στο πλαίσιο αυτό, τα μέλη της πρώτης υποομάδας, προέβαιναν, μεταξύ άλλων, σε:

  • αναλήψεις και επανακαταθέσεις χρηματικών ποσών σε μετρητά, προκειμένου να δυσχεραίνεται η ιχνηλάτηση της προέλευσής τους,
  • διαδοχικές μεταφορές χρηματικών ποσών μεταξύ προσωπικών και εταιρικών τραπεζικών λογαριασμών,
  • απόκτηση κινητής περιουσίας (αυτοκινήτων και πολυτελών καταναλωτικών αγαθών), χωρίς επαρκή αιτιολόγηση από τα δηλωθέντα εισοδήματά τους,
  • συστηματική χρήση τυχερών παιγνίων και διαδικτυακού στοιχηματισμού, με σκοπό την εμφάνιση χρηματικών ποσών ως κερδών από νόμιμες στοιχηματικές εταιρείες,
  • χρήση εικονικών εταιρικών σχημάτων και έκδοση εικονικών φορολογικών παραστατικών,
  • χρηματοδότηση ποδοσφαιρικών σωματείων μέσω άτυπων και εξωλογιστικών συναλλαγών.

Ενδεικτικά, διαπιστώθηκε ότι ο 37χρονος είχε πιστώσει σε στοιχηματικούς λογαριασμούς χρηματικό ποσό που υπερβαίνει τα 2.600.000 ευρώ, ενώ είχε εκταμιεύσει περισσότερα από 2.000.000 ευρώ.

Επίσης, εντοπίστηκαν 2 εικονικές εταιρείες και εικονική ατομική επιχείρηση, μέσω των οποίων εκδίδονταν εικονικά φορολογικά παραστατικά, προκειμένου να εμφανίζονται οι ροές των παράνομων εσόδων ως νόμιμες εταιρικές συναλλαγές. Συνολικά, εντοπίστηκαν 9 εικονικά φορολογικά παραστατικά, συνολικής αξίας 149.700 ευρώ.

Περαιτέρω, από την έρευνα προέκυψε ότι ο 37χρονος, κατά την αγωνιστική περίοδο 2024-2025, όταν λειτουργούσε ως αφανής διοικητικός παράγοντας και χρηματοδότης ποδοσφαιρικού σωματείου, πραγματοποίησε 62 τοποθετήσεις στοιχημάτων σε αγώνες της συγκεκριμένης ομάδας, αρκετές από τις οποίες αφορούσαν την ήττα της, αποκομίζοντας σε ορισμένες περιπτώσεις κέρδη.

ΜΚΟ

Η δράση της δεύτερης υποομάδας: Χειραγώγηση αγώνων και παράνομος στοιχηματισμός

Ως προς τη δεύτερη υποομάδα, προέκυψε ότι είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2026 και αποτελούνταν από 4 μέλη (τον 37χρονο της πρώτης υποομάδας, καθώς και έναν 43χρονο, έναν 35χρονο και έναν 38χρονο), τα οποία φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη χειραγώγηση αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων, με σκοπό αφενός την εύνοια συγκεκριμένης ερασιτεχνικής ποδοσφαιρικής ομάδας, προκειμένου να προβιβαστεί στη Γ΄ Εθνική κατηγορία και αφετέρου την αποκόμιση παράνομων κερδών, μέσω της τοποθέτησης στοιχημάτων σε χειραγωγημένους αγώνες.

Από την έρευνα προέκυψε ότι η δραστηριότητα της δεύτερης υποομάδας χρηματοδοτούνταν από παράνομα έσοδα της πρώτης. Παράλληλα, ο 37χρονος φέρεται να είχε διαθέσει περισσότερα από 250.000 ευρώ για τη χρηματοδότηση δύο ποδοσφαιρικών σωματείων, στα οποία λειτουργούσε ως αφανής διοικητικός παράγοντας και χρηματοδότης.

Η χρηματοδότηση πραγματοποιούνταν μέσω άτυπων, ανεπίσημων και εξωλογιστικών συναλλαγών, με καταβολές μετρητών προς αθλητές, τεχνικό προσωπικό και προμηθευτές, χωρίς την έκδοση των προβλεπόμενων φορολογικών παραστατικών.

Ως προς τη μεθοδολογία δράσης τους, τα μέλη της δεύτερης υποομάδας επιδίωκαν να επηρεάζουν την έκβαση ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων, μέσω χρηματικών ανταλλαγμάτων, με σκοπό την εξασφάλιση ευνοϊκής διαιτητικής μεταχείρισης συγκεκριμένης ομάδας.

Ειδικότερα, από την έρευνα προέκυψε ότι μεταξύ του 37χρονου και δύο ακόμη μελών της υποομάδας, τα οποία κατείχαν καίριες θέσεις στη διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων, είχε συναφθεί συμφωνία για την ευνοϊκή μεταχείριση της συγκεκριμένης ομάδας κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Μάλιστα, ένα από τα δύο μέλη φέρεται να είχε αναλάβει, έναντι χρηματικής αμοιβής από 300 έως 500 ευρώ ανά αγώνα, τη διευθέτηση αναμετρήσεων υπέρ της ανωτέρω ομάδας, με ιδιαίτερη έμφαση σε αναμετρήσεις με άμεσους ανταγωνιστές της για άνοδο κατηγορίας.

Στο πλαίσιο της έρευνας διαπιστώθηκε, επίσης, περίπτωση καταβολής ποσού 1.000 ευρώ στα ανωτέρω δύο μέλη της οργάνωσης, προκειμένου να επηρεαστεί με αθέμιτο τρόπο η έκβαση αγώνα υπέρ της ίδιας ομάδας.

Τέλος, διερευνήθηκε περίπτωση αγώνα του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου Κ19, κατά την οποία ο 37χρονος, έχοντας λάβει σχετική ενημέρωση από άλλο μέλος της δεύτερης υποομάδας, προέβη σε ζωντανό στοιχηματισμό, αποκομίζοντας παράνομα κέρδη, ενώ ενημέρωσε και φιλικά του πρόσωπα προκειμένου να προβούν σε ανάλογο στοιχηματισμό.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, οι ομάδες που συμμετείχαν στον συγκεκριμένο αγώνα δεν φέρονται να εμπλέκονται στη χειραγώγηση του αποτελέσματός του.

ΜΚΟ

Ευρήματα, κατασχέσεις και μέγεθος της ζημίας

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, οχήματα, καθώς και από τις σωματικές έρευνες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 8 κινητά τηλέφωνα,
  • 2 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές,
  • κεντρική μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή,
  • φορητά μέσα αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων,
  • πλήθος έντυπων, έγγραφων και χειρόγραφων σημειώσεων,
  • 2 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, ως προϊόντα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες,
  • 7 τσάντες και 2 πορτοφόλια επώνυμων οίκων μόδας,
  • 3 ρολόγια επώνυμων εταιρειών
  • μπλοκ κενών συναλλαγματικών
  • 14 συναλλαγματικές συνολικού ύψους 169.395 ευρώ
  • επιταγή αξίας 48.150 ευρώ,
  • ιδιωτικό συμφωνητικό κατάρτισης άτοκου δανείου ύψους 52.000 ευρώ και
  • το χρηματικό ποσό των 18.330 ευρώ.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης εντοπίστηκαν και εξετάστηκαν γονείς 34 ωφελούμενων παιδιών. Από τη συνδυαστική αξιολόγηση των καταθέσεών τους και των οικονομικών δεδομένων προέκυψε ότι, ενώ οι αντίστοιχες πιστώσεις δωρεών ανέρχονταν σε 3.940.692 ευρώ, στις οικογένειες είχαν αποδοθεί συνολικά περίπου 1.111.176 ευρώ, με αποτέλεσμα το παράνομο περιουσιακό όφελος να υπολογίζεται σε περίπου 2.829.516 ευρώ.

Επιπλέον, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προέβη στη δέσμευση, κατά περίπτωση, τραπεζικών και στοιχηματικών λογαριασμών του 37χρονου και της 35χρονης, καθώς και του σωματείου – Μ.Κ.Ο., στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την εξακρίβωση του πλήρους εύρους της εγκληματικής δραστηριότητας της οργάνωσης.

Πηγή: skai.gr

 

Σχόλια - Facebook Comments