Εγκληματική οργάνωση εξαπατούσε επενδυτές κρυπτονομισμάτων: 17 συλλήψεις, ανάμεσά τους 9 στρατιωτικοί, πάνω από 8 εκατ. ευρώ το κέρδος τους

Εγκληματική οργάνωση, που κατάφερε να εξαπατήσει χιλιάδες άτομα και να αποσπάσει λεία οκτώ εκατομμυρίων ευρώ, εξαρθρώθηκε από αστυνομικούς της Ασφάλειας Κατερίνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα 17 άτομα που συνελήφθησαν και κατηγορούνται ως μέλη της οργάνωσης - ανάμεσα στα οποία είναι και εννέα στρατιωτικοί-  εξαπατούσαν επενδυτές κρυπτονομισμάτων, υποσχόμενοι ότι αν προσέλκυαν άλλα πέντε άτομα θα είχαν μεγαλύτερο κέρδος, λειτουργώντας ουσιαστικά με τη μορφή «πυραμίδας».

Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να είχε ξεκινήσει αρκετούς μήνες νωρίτερα. Συνολικά 10.000 άτομα φέρεται να είχαν επενδύσει κατά μέσo όρο 800 ευρώ ο καθένας και έτσι το κέρδος της οργάνωσης υπολογίζεται κατά προσέγγιση στα οκτώ εκατομμύρια ευρώ.

Η έρευνα άρχισε μετά από πληροφορίες που έφτασαν στην ΕΛ.ΑΣ. για συγκεκριμένα άτομα τα οποία παρότρυναν πολίτες να επενδύσουν υπoσχόμεοι εύκολο πλουτισμό, ενώ ορισμένοι εξ αυτών διατηρούσαν και γραφεία σε αρκετές πόλεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema από την έρευνα προέκυψε ότι το τελευταίο διάστημα είχαν «κλειδώσει» τις αναλήψεις, με αποτέλεσμα όσοι είχαν επενδύσει να μην μπορούν να «τραβήξουν» χρήματα. Μάλιστα, τους έλεγαν ότι, αν διπλασίαζαν το ποσό της επένδυσής τους, θα μπορούσαν σε χρονικό διάστημα 50 ημερών να το λάβουν πίσω στο διπλάσιο.

Μέχρι στιγμής έχουν κατασχεθεί από τους αστυνομικούς 280.000 ευρώ καθώς και άλλα πειστήρια, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Οι 17 συλλήψεις έγιναν σε διάφορες περιοχές και όλοι οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα Κατερίνης. Μετά τις διώξεις που ασκήθηκαν σε βάρος τους, θα ξεκινήσουν από αύριο τις απολογίες τους.

Εντός της ημέρας αναμένονται και οι επίσημες ανακοινώσεις για την υπόθεση από την ΕΛ.ΑΣ

.Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε απάτες με το πρόσχημα των επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα – 17 συλλήψεις

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε απάτες με το πρόσχημα των επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα – 17 συλλήψεις

Εκτιμάται ότι εισέρευσε στην πλατφόρμα των επενδύσεων περισσότερα από 8.000.000 δολάρια

Κατά τη διάρκεια της έρευνας ταυτοποιήθηκαν 18 παθόντες, οι οποίοι «επένδυσαν» περισσότερα από 55.000 ευρώ

Μετά από πολύμηνη και αναλυτική έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από το 2025 σε απάτες με το πρόσχημα επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα, αποσπώντας από τα θύματά τους χρηματικά ποσά.

Η εγκληματική οργάνωση λειτουργούσε μέσω νομιμοφανών εταιρικών σχημάτων και διαδικτυακής πλατφόρμας, παραπλανώντας τους πολίτες με ψευδείς διαβεβαιώσεις περί διπλασιασμού του αρχικού τους κεφαλαίου.

Για τον τερματισμό της δράσης τους, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Πιερίας, Λάρισας, Μυτιλήνης, Πάτρας, Ιωαννίνων, Κομοτηνής, Πρέβεζας, Αττικής και Καβάλας, κατά την οποία συνελήφθησαν συνολικά 17 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, εκ των οποίων τα 2 αρχηγικά και σχηματίστηκε δικογραφία για άλλα 9 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, η εγκληματική οργάνωση είχε αναπτύξει πυραμιδικό σύστημα λειτουργίας, μέσω του οποίου υπόσχονταν εξαιρετικά υψηλές και πλασματικές αποδόσεις με εκτίμηση διπλασιασμού του κεφαλαίου εντός 50 ημερών, χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια από την αρμόδια Αρχή.

Για να πετύχουν το σκοπό τους, τα μέλη της οργάνωσης προέβαιναν συστηματικά σε ψευδείς υποσχέσεις για υψηλές και εγγυημένες αποδόσεις με ελάχιστο ή μηδενικό ρίσκο, ενώ τα υπόλοιπα μέλη δραστηριοποιούνταν στην εξεύρεση νέων επενδυτών.

Όπως έχει εξακριβωθεί τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν στρατολογήσει τουλάχιστον 10.000 άτομα με το ποσό το οποίο είχε εισρεύσει στην πλατφόρμα να κυμαίνεται περίπου στα 8.000.000 δολάρια.

Κατά τη διάρκεια της διερεύνησης της υπόθεσης, ταυτοποιήθηκαν 18 θύματα τα οποία είχαν επενδύσει χρηματικά ποσά μέσω της πλατφόρμας, με το συνολικό χρηματικό ποσό να ανέρχεται στις 55.970 ευρώ.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε 5 γραφεία, 9 οικίες και σε άλλους χώρους, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

• 32 κινητά τηλέφωνα,
• 38 φορητές μονάδες αποθήκευσης δεδομένων (USB Sticks),
• 16 δίσκοι αποθήκευσης δεδομένων,
• 28 φορητοί και σταθεροί ηλεκτρονικοί υπολογιστές,
• 15 tablets,
• 1 μηχανή καταμέτρησης χρημάτων,
• 1 καταγραφικό κλειστού κυκλώματος καμερών,
• τραπεζικές κάρτες,
• κάρτες κινητών τηλεφώνων και
• το χρηματικό ποσό των 295.090 ευρώ.

Επιπλέον στην κατοχή ενός εκ των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1 πιστόλι ρίψης φωτοβολίδων, 3 κροτίδες και 26 μεταλλικά σφαιρίδια.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης και τους παρέπεμψε στον Ανακριτή.