«Αχυράνθρωποι»: Λαντζέρης με 30 εκατ. και σερβιτόρος με 8,4 εκατ. ευρώ – Τα πρόσωπα πίσω από τις εταιρείες-βιτρίνεςΟι συνομιλίες που εντοπίστηκαν στα κινητά τηλέφωνα των βασικών κατηγορουμένων έφεραν στο φως σημαντικές λεπτομέρειες για τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος φοροδιαφυγής που αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη. Τα μέλη του φέρονται να χρησιμοποιούσαν ειδική διαδικτυακή εφαρμογή κρυπτογράφησης για τις επικοινωνίες τους, μέσα από τις οποίες προκύπτει ότι αναζητούσαν και αντικαθιστούσαν «αχυρανθρώπους» με χαρακτηριστική ευκολία, προκειμένου να εμφανίζονται ως νόμιμοι εκπρόσωποι εταιρειών. Σε ένα από τα μηνύματα, μέλος του κυκλώματος ζητά να ενημερωθεί εγκαίρως για την άφιξη ενός προσώπου σε κατάστημα, ώστε να κανονιστεί ραντεβού και να του δοθούν πιστοποιημένοι αριθμοί τηλεφώνου για τη διαχείριση του e-banking. Σε άλλη συνομιλία γίνεται αναφορά σε γυναίκα που επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί ως «μπροστινή», αλλά τελικά προέκυψε κάποιο πρόβλημα και αποφασίστηκε η αντικατάστασή της: «Συγνώμη αλλά μην την χρησιμοποιήσεις. Υπάρχει πρόβλημα. Θα μιλήσουμε αύριο. Θα σου στείλω άλλον». Ενδιαφέρον παρουσιάζει και μήνυμα σχετικά με την έναρξη νέας εταιρείας με αντικείμενο την πιτσαρία, στο οποίο ζητείται να ολοκληρωθεί η πιστοποίηση της ταυτότητας του προσώπου που θα εμφανιζόταν ως εκπρόσωπος, ώστε να διευκολυνθούν οι διαδικασίες με τις εταιρείες διανομής.

Οι διάλογοι που «καίνε» το κύκλωμα

Η επιχείρηση των Αρχών για την εξάρθρωση του δικτύου πραγματοποιήθηκε υπό άκρα μυστικότητα, με τις πρώτες εφόδους σε κατοικίες να ξεκινούν το βράδυ της Παρασκευής. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 18 συλλήψεις, αν και δύο από τις συγκεκριμένες περιπτώσεις δεν συνδέονταν με αδικήματα που σχετίζονται με τη δράση του κυκλώματος, με αποτέλεσμα τα συγκεκριμένα πρόσωπα να αφεθούν ελεύθερα. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται οι λεγόμενοι «μπροστινοί», δηλαδή άνθρωποι που εμφανίζονταν στα επίσημα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ ως πορτιέρηδες, σερβιτόροι, υπάλληλοι υποδοχής ή υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων, ενώ φέρονται να είχαν ουσιαστικότερη εμπλοκή στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Οι οικονομικές τους δυνατότητες, πάντως, φαίνεται να απέχουν σημαντικά από τις υποχρεώσεις και τα χρέη των εταιρειών με τις οποίες συνδέονταν.

Οι εργαζόμενοι με τους μισθούς των λίγων εκατοντάδων ευρώ και τα χρέη εκατομμυρίων

Ενδεικτική είναι η περίπτωση του Δ. Μ., ο οποίος φέρεται να συνδεόταν με δέκα εταιρείες που εμφάνιζαν συνολικές οφειλές ύψους 30.033.700 ευρώ. Την ίδια περίοδο, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, εργαζόταν με καθεστώς μερικής απασχόλησης ως λαντζέρης, λαμβάνοντας 453 ευρώ, ενώ παράλληλα απασχολούνταν ως οδηγός φορτηγού με αποδοχές 440 ευρώ. Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζει η περίπτωση του Γ. Κ., ο οποίος εμφανιζόταν ως διαχειριστής 32 εταιρειών με συνολικά χρέη 18.470.809 ευρώ, την ώρα που εργαζόταν ως ταμίας με μικτές μηνιαίες αποδοχές 755 ευρώ. Ο Θ. Κ. φέρεται να είχε συνδεθεί με 30 νομικά πρόσωπα, των οποίων οι οφειλές έφταναν τα 8.483.820 ευρώ, παρότι ο μισθός του ως μερικώς απασχολούμενου σερβιτόρου ήταν μόλις 302 ευρώ τον μήνα. Στην περίπτωση του Κ. Α., οι ελεγκτές εντόπισαν συμμετοχή σε 30 εταιρείες με χρέη 6.518.362 ευρώ, ενώ ο ίδιος εργαζόταν ως ψήστης και ταμίας, με αποδοχές 780 ευρώ. Τα παραπάνω στοιχεία συνθέτουν την εικόνα ενός δικτύου που, σύμφωνα με τα ευρήματα της ΑΑΔΕ, φέρεται να αξιοποιούσε ανθρώπους με περιορισμένη οικονομική δυνατότητα ως τυπικούς εκπροσώπους επιχειρήσεων.